Финразведке помогают соседи
Специалисты отследили, как россияне открывают поддельные фирмы на территории соседней республики
Весь прошлый год финразведчики двух стран выясняли, как россияне регистрируют однодневки на территории Беларуси. Вскрыли множество мошеннических схем.
- После того, как мы достигли успехов в пресечении деятельности лжепредпринимательских структур на территории Беларуси, преступные группы начали использовать схемы их создания в России и офшорных зонах. Теперь с российскими коллегами ведем совместную работу в этом направлении, - рассказал Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета госконтроля Беларуси, директор Департамента финансовых расследований КГК. Работа проводится в рамках Координационного совета руководителей органов налоговых расследований государств СНГ. Удалось пресечь деятельность нескольких группировок.
- Преступность сейчас глобальна, нет регионов, свободных от ее влияния, - отметил заместитель директора Росфинмониторинга России Павел Ливадный. - Наркотрафик, торговля людьми. Терроризм, с которым столкнулись не знавшие этого ранее страны. Любая служба не может справиться в одиночку. Поэтому мы активно сотрудничаем с нашими соседями по СНГ, и в первую очередь с белорусами.
вк
ок
youtube
telegram
ru–by
